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分类:huobi.com游览量:1发布时间:2019-08-14标签:火币网新币一上线暴涨  

6月10日,巴比特发布的消息称,徒步TokenStore金融钱包可知嫌疑犯。块链安全公司PeckShield(派盾)立即进行干预,“私奔”基金发起的追踪调查。

由于几天,PeckShield数字资产护航系统(AML),以“徒步”涉及的一些地址徒步本次活动的锁匙扣跟踪发现,2100名多名投资者在几项亿元的数字资产。加密涉及资产被一扫而空:比较主流的加密货币BTC,ETH等,XRP,EOS,LTC,USDT等。

截至目前,PeckShield被跟踪“跑路”流向货币的一部分,并与巴比特的生态合作媒体及货币兑换火灾等的帮助。,尽可能帮助受害者追回资产损失:

6月11日上午,PeckShield轨道逃跑资金EOS资产,分别为25803货币兑换EOS流入火,一个1581 EOS流入ZB兑换,XRP资产,有281807货币兑换的安全XRP流入,708178 XRP流入货币兑换火。

6月11日傍晚,火,货币兑换和ZB是参与“冻结”或“把钱功能限制”等紧急处理的执行可疑账户。

6月12日,PeckShield轨道逃跑资金ETH资产,总计约36271 ETH分散四大地址中,尚未发现流入交易所。

6月13日下午,PeckShield轨道逃跑资金ETC资产总共有42746笔5 ETC流入怀疑Exchange地址火币网是做什么的

与此同时,也出现了近千个“受害者”提供了一些相关的交易地址PeckShield保安人员,锁定徒步资金PeckShield流动保安人员提供了非常大的帮助。

总体而言,TokenStore钱包“跑路”事件,用户数量的影响,导致涉及范围广的加密令牌钱,的广泛影响恶劣令人震惊的幅度大损失。

PeckShield正在继续追踪赃款流向进一步,并及时向媒体透露,交易所等生态合作伙伴,我们一起发力,团结一致,尽可能帮助受害者追回资产损失。

关于TokenStore钱包,官方声称,它有“AlphaGo明智之举砖套利”,“稳赚不赔,收益稳定”等功能,并赋予它的建议意味着人们挣钱,吸引了大量用户参与的。

资产一般链块转/跟踪洗钱和洗钱将经历逃到卖两个阶段:

  • 分散到不同的地址,批量传输,以增加跟踪的难度的资产;

  • 等待合适的机会,赃款导入批次交流,洗钱。

共涉及BTC,ETH等,XRP,EOS,LTC,USDT等加密货币TokenStore脚事件。

PeckShield现已追踪案件的流程BTC,ETH,EOS,XRP,ETC等关键数字资产,未来将分为几个章节分别介绍。

根据受害者的信息反馈,其中一部分TokenStore追踪到用户的钱包最近20天以下地址频繁互动:

在这里,PeckShield安保人员恢复几个阶段EOS资产转让TokenStore脚事件:

  • TokenStore钱包运行后,存放在钱包里有很多钱被迅速转移到newaccountcc地址的用户;

  • 资金newaccountcc一部分将转移到火货币兑换;

  • 在此之后,newaccountcc一直困惑多次不同的地址和Exchange剩余资金。

在分析这些地址的行为,newaccountcc帐户引起的焦点PeckShield保安人员,该账户成立于2019 5月31日,第一轮融资来自TokenStore账户交易:

TokenStore充币和外币账户后,多次提转账和账户接收的EOS向火货币兑换后立即转移:

到目前为止,在ETH PeckShield保安人员,EOS为例来分析资产转让TokenStore钱包后的情况,在运行时,由于大量资产仍是未知流,跟踪工作PeckShield保安人员仍在进行中,更多的资产转让细节PeckShield安全人员将在后续的文章中不断更新。

PeckShield数字资产护航系统(AML)的基础上主要的开采和生态数据的公共链进行全面分析,积累的高风险大规模的黑名单,可以准确地从大型连锁数据库中提取黑客的行踪,以及世界各大工会社区戒毒单位和其他合作伙伴,以扩大黑客洗钱,专职的下落的全产业链,抗伪装步步实时跟踪和拦截。

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